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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
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 证券代码:600151 证券简称:航天机电编号:2015-043

海航天汽车机电股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

2015年9月14日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。由于上海德尔福汽车空调系统有限公司股权优先认购权行使期限临近,需要董事会尽快决策,根据公司《董事会议事规则》相关规定,在征得全体董事认可后,会议于2015年9月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场结合通讯方式召开,董事长姜文正先生向董事做了情况说明。应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,副董事长何文松因公务出差,委托董事徐杰在授权范围内行使表决权,本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长姜文正先生主持,公司4名监事及相关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议并全票通过了《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》

上海德尔福汽车空调系统有限公司(以下简称“上海德尔福”)是本公司的合营企业,主要经营范围为制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件,在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务,注册资本4,800万美元。现有股东分别为德尔福汽车系统新加坡私人有限公司(以下简称“新加坡德尔福”,持有50%股权),本公司持有37.5%股权,上海汽车空调器厂有限公司持有12.5%股权。

截至2014年12月31日,上海德尔福总资产15.19亿元,净资产7.47亿元,2014年主营业务收入22.61亿元,实现净利润2.26亿元(经审计)。

新加坡德尔福拟以9,900万美元的转让价格,出售其持有的上海德尔福50%股权,根据上海德尔福公司章程和合资经营合同的规定,本公司拥有在同等价格优先认购对方股权的权利。

鉴于,汽配产业一直是公司重点发展的战略产业之一,上海德尔福多年来经营业绩保持平稳增长,为公司贡献了稳定的投资收益;其拥有先进的技术研发中心,具备独立研发空调系统的能力及经验;股权转让后,可与公司现有汽配产品形成协同效应。公司董事会经研究,同意公司行使优先认购权,并授权经营层,就本次股权收购事宜开展谈判等相关工作。

董事会将依据法律、法规、规范性法律文件等履行相关法定审批及审核程序。同时,基于收购涉及重大资产重组,公司将根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。

见同时披露的《重大资产重组停牌公告》(2015-044)。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○一五年九月十七日

证券代码:600151证券简称:航天机电公告编号:2015-044

上海航天汽车机电股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的议案》。基于本次收购涉及重大资产重组,董事会将依据法律、法规、规范性法律文件等履行相关法定审批及审核程序。该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年9月17日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书,及时公告并复牌。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十七日  

 
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